上海汇丽建材股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
　　一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
　　二、2003年度公司决定续聘上海众华沪银会计师事务所、普华永道中天会计
师事务所作为公司境内、境外的审计单位。
　　三、通过公司关于调整董事的议案。

　　上海汇丽建材股份有限公司于2003年6月26日召开三届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
　　一、选举刘勇为公司第三届董事会副董事长。
　　二、通过公司关于为控股子公司贷款担保的议案：同意将公司三届十一次董
事会决议“为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司向招商银行上海分行续贷人
民币3000万元进行担保”中的贷款银行变更为“深圳发展银行上海分行虹口支行”；
同意公司为兴业银行上海卢湾支行给予上海中远汇丽建材有限公司人民币2000万
元授信额度提供担保，并就上述贷款担保事项与贷款银行签定相关的协议和办理
相关的法律手续。