上海汇丽建材股份有限公司将所持有的上海中远汇丽足球俱乐部10%的股权转让
给上海中远三林置业集团有限公司，转让价格按上海中远汇丽足球俱乐部2002年12月
31日经审计的净资产为依据协商决定，转让价格为400万元。本次转让完成后，公司
不再拥有上海中远汇丽足球俱乐部的股权。同时，公司控股子公司上海汇丽地板制品
有限公司(简称：汇丽地板，公司持有汇丽地板75%股份)将其所持有的上海中远汇丽
足球俱乐部6.67%的股权转让给上海中远三林置业集团有限公司，转让价格266万元。
本次转让完成后，汇丽地板不再拥有上海中远汇丽足球俱乐部的股权。以上《股权转
让合同》签署日期均为2003年10月13日。
    公司拟将出资900万元人民币和上海汇丽集团有限公司、上海市建筑科学研究院
有限公司共同设立上海汇丽涂料有限公司(暂定名)。该公司注册资本为2000万元，公
司出资占注册资本45%。
    上述交易均构成关联交易。

    上海汇丽建材股份有限公司于2003年10月13日以通讯方式召开三届十七次董事
会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟投资设立上海汇丽涂料有限公司的议案。
    二、通过公司更换境外会计师事务所的议案：同意德豪国际会计师事务所作为公
司2003年度境外的审计单位。此议案须提交下次股东大会审议。
    三、通过公司出让上海中远汇丽足球俱乐部股权的议案。