证券代码：900939     股票简称：汇丽B股    编号：临2004-007

         上海汇丽建材股份有限公司三届二十一次董事会决议公告

    上海汇丽建材股份有限公司于2004年4月22日以通讯方式召开第三届董事会
第二十一次会议,经全体董事审议,通过以下议案：
    一、审议通过公司《二OO四年度第一季度报告》。
    二、审议通过公司《关于为投资企业商业承兑汇票贴现担保的议案》
    
    以上商业承兑汇票贴现由上海汇丽建材股份有限公司为其进行担保。上海汇
丽建材股份有限公司要求担保单位对以上担保提供反担保。
    三、审议通过公司《向招商银行上海分行长阳支行申请借款1500万元的议案
》,借款期限为一年,借款担保人为上海汇丽集团有限公司。

    特此公告！

                                    上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                             2004年4月26日