证券代码：900939  证券简称：汇丽 B股  编号：临2004-009

      上海汇丽建材股份有限公司二 O O三年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    上海汇丽建材股份有限公司二 O O三年度股东大会于二 O O四年六月十六日
在上海汇丽建材股份有限公司二楼会议室召开。出席股东大会的股东及股东代理
人共9人,持有股份数9,365.81万股,占公司总股本的51.60%(其中 B股股东3人,代
表股份数15.81万股,占公司总股本的0.09%),符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、议案审议情况：
    经大会审议表决,通过了以下议案：
    (一)、审议并通过公司《2003年度董事会工作报告》
    同意9,365.81万股(其中 B股15.81万股),占出席会议股东有效表决权总股数
的100%,反对0股(其中 B股0股),弃权0股(其中 B股0股)
    (二)、审议并通过公司《2003年度监事会工作报告》
    同意9,365.81万股(其中 B股15.81万股),占出席会议股东有效表决权总股数
的100%,反对0股(其中 B股0股),弃权0股(其中 B股0股)
    (三)、审议并通过公司《2003年度财务决算》
    同意9,365.81万股(其中 B股15.81万股),占出席会议股东有效表决权总股数
的100%,反对0股(其中 B股0股),弃权0股(其中 B股0股)    
    (四)、审议并通过公司《2004年财务预算方案》
    同意9,365.81万股(其中 B股15.81万股),占出席会议股东有效表决权总股数
的100%,反对0股(其中 B股0股),弃权0股(其中 B股0股)
    (五)、审议并通过公司《2003年度利润分配预案》：
    上海汇丽建材股份有限公司2003年度经上海众华沪银会计师事务所按中国会
计制度审计,本公司2003年度实现净利润为657.56万元。按10%提取法定公积金5
6.22万元(含子公司提取数),按5%提取法定公益金28.11万元(含子公司提取数),
加上年初未分配利润6,023.37万元,累计可分配利润6,596.61万元。
    经德豪国际会计师事务所按国际会计准则审计,本公司2003年度实现净利润
979.30万元,2003年末未分配利润为-774.5万元。
    根据境内、外审计报告孰低分配原则,本年度不进行利润分配,也不进行资本
公积金转增股本。
    同意9,365.81万股(其中 B股15.81万股),占出席会议股东有效表决权总股数
的100%,反对0股(其中 B股0股),弃权0股(其中 B股0股)
    (六)、审议并通过公司《关于续聘2004年度会计师事务所的议案》:
    2004年度公司决定续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所
作为公司境内、境外的审计单位。
    同意9,365.81万股(其中 B股15.81万股),占出席会议股东有效表决权总股数
的100%,反对0股(其中 B股0股),弃权0股(其中 B股0股)
    三、律师见证情况
    本次股东大会经上海金茂律师事务所陈峥宇律师、韩春燕律师见证,并出具
了法律意见书,该意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股
东提出新提案；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定
；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、《上海汇丽建材股份有限公司2003年度股东大会决议》
    2、《上海金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2003年度股东大
会的法律意见书》
    特此公告！

                                      上海汇丽建材股份有限公司
                                        二 O O四年六月十八日