证券代码：900939    股票简称：汇丽B股    编号：临2004—010

                上海汇丽建材股份有限公司临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海汇丽建材股份有限公司于2004年9月10日以通讯方式召开临时董事会,同
意公司为增强流动资金周转能力之需,对2004年9月份至2004年12月份将到期的9
000万元贷款续借,由上海汇丽集团有限公司继续担保。
    特此公告！

                                        上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                             二00四年九月十四日