证券代码：900939      股票简称：汇丽 B股          编号：临2004—011

                   上海汇丽建材股份有限公司
               董事会关于董事长徐泽宪辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司董事长徐泽宪先生由于个人健康的原因向公司董事会提出辞去公司董
事长、董事职务的辞呈。目前,公司董事会工作由两位副董事长负责。公司生产
经营稳定正常。公司将按照公司章程的规定增补董事。
    特此公告
                                上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                   二 O O四年十一月十日