上海汇丽建材股份有限公司于2005年4月26日召开三届二十四次董事会及三届十七
次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2005年第一季度报告。
    四、通过2005年续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所分别为公司
境内外审计单位的议案。
    五、通过公司关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案。
    六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    七、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。