上海汇丽建材股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议
审议通过如下决议：

    一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

    二、2005年度续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所作为
公司境内、境外的审计单位。

    三、通过关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案。

    四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

    五、通过修改公司章程的议案。