上海汇丽建材股份有限公司于2006年4月3日以通讯方式召开董事会临时会议
，会议审议通过为投资企业续贷担保的议案：

    1、同意公司继续为控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的子公司上海汇
丽集团二厂有限公司(下称：汇丽二厂)向银行续借210万元贷款担保，借款期限
一年。此笔贷款将由公司与控股子公司上海汇丽防水材料有限公司(公司持股55%
，下称：防水材料公司)共同担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自贷
款到期之日起二年。

    2、同意公司继续为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(公司持股75%)将
到期的900万元贷款(2005年6月7日-2006年6月6日)、600万元贷款(2005年11月21
日-2006年11月20日)、400万元贷款(2005年12月6日-2006年12月5日)担保，借款
期限一年。

    3、同意公司继续为防水材料公司将到期的350万元贷款(2005年10月14日-20
06年10月13日)担保，借款期限一年。该笔担保需提交公司股东大会审议。

    公司将分别就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议。公司要求借款
单位对以上担保提供反担保。

    截止本公告之日，公司及控股子公司除为控股子公司及控股子公司相互间担
保外无其他担保；公司为控股子公司及其下属企业担保额为3770万元，控股子公
司除防水材料公司与公司共同为汇丽二厂担保外无其他任何担保，公司无逾期担
保。