上海汇丽建材股份有限公司于2006年4月26日召开四届五次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2006年第一季度报告。

    四、2006年公司将向银行续贷5000万元。

    五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所分别为公
司境内及境外审计单位的议案。

    六、通过关于重新确认2005年度日常关联交易总金额24825万元的议案。

    七、通过关于2006年日常关联交易的议案。

    八、通过公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司(下称：中远汇丽公司)
出租众城商厦部分房产的议案：中远汇丽公司与上海汇丽集团有限公司(下称：
汇丽集团)签订的《租房协议》现已到期，汇丽集团将继续租用众城商厦部分房
产，并与中远汇丽公司签订协议，此次租用总面积为919.5平方米，预计年租金
为96万元，其他协议内容延续，不作变动。上述交易构成关联交易。

    九、通过修改公司章程的议案。

    董事会决定于2006年6月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及
其它相关事项。