证券代码：900939	证券简称：汇丽B股	编号：临2006-16  

           上海汇丽建材股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

    上海汇丽建材股份有限公司于2006年10月16日以传真、电子邮件、专人送达等方式发送关于召开第四届监事会第六次会议的通知，并于2006年 10月24日以通讯方式召开第四届监事会第六次会议。全体监事出席会议。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、行政法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《二OO六年第三季度报告》全文及正文：
    季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2006年第三季度报告全面、准确地反映了公司的经营活动和经营成果,2006年第三季度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
    在提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    5名监事全部同意
    2、审议通过《关于公司出售盐城商铺的议案》.
    5名监事全部同意
    3、审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》.
    5名监事全部同意
    特此公告！

    上海汇丽建材股份有限公司监事会
    二OO六年十月二十五日