证券代码：900939	股票简称：汇丽B股	编号：临2006-26   

         上海汇丽建材股份有限公司关于控股子公司受让资产公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示
    本次是上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司上海中远汇丽建材有限公司（公司持股90%，以下简称"中远汇丽"）受让嘉里集团（中国）有限公司（以下简称"嘉里集团"）所持有的上海汇丽地板制品有限公司（以下简称"地板公司"）25％的股权。
    二、交易概述
    为调整原有产业结构，优化资源配置，提高企业经济效益和促进发展，经上海汇丽建材股份有限公司四届九次董事会审议通过，上海中远汇丽建材有限公司2006年第六次董事会审议通过，中远汇丽拟与嘉里集团签订《股权受让协议书》，受让嘉里集团所持有的地板公司25%的股权。
    此次交易不会构成关联交易。本次交易不需提交公司股东大会审议。
    三、交易各方当事人情况介绍
    转让方：
    单位名称：嘉里集团（中国）有限公司  
    法定代表人：郭孔丞
    地址： 北京市朝阳区光华路1号
    注册资本： 壹仟万美元
    主营业务： 从事食品、饮料、饲料、油脂、包装材料等工业行业的投资；通过所投资企业董事会参与所投资企业经营管理；受所投资企业委托，为其代理进口生产所需的机械设备、原材料、零部件及自产产品的出口及内销业务；从事所投资项目的咨询、人员培训业务。
    受让方：
    公司名称：上海中远汇丽建材有限公司  
    法定代表人：茅振华
    地址：上海市南汇区康桥镇康桥工业区康桥东路201号208室 
    注册资本：人民币11245万元
    主营业务：生产销售化学建材、装饰材料及配套建筑五金，房地产开发。（凡涉及行政许可证凭许可证经营）
    四、交易标的情况介绍
    1、公司基本情况
    公司名称：上海汇丽地板制品有限公司
    注册资本：美元1143.2 万元
    主营业务：主要生产各种规格的耐磨、贴面企口地板、层压板制品以及与之配套产品，并提供售后服务、销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）
    股东及持股情况：
    上海汇丽建材股份有限公司     857.4万美元  75％
    嘉里集团（中国）有限公司     285.8万美元， 25％
    2、财务情况：（以下数据截至2006年11月30日，未经审计，单位：元）
    资产总计145,720,370.20元，流动资产60,940,380.60元，其中应收账款36,887,857.10元，其他应收款12,070,860.48元；长期投资12,159,126.39元，固定资产62,382,833.43元，其中厂房22,987,937.17元，。负债合计107,839,922.97元，其中流动负债107,854,175.63元，所有者权益37,880,447.23元，主营业务收入83,498,144.36元，净利润-7,976,888.28元。
    五、受让资产的原因、目的和对公司的影响
    此次受让股权，符合公司做大做强主业的需要，并通过减员增效、强化成本核算等方式，提高地板公司的资源利用率和盈利能力。
    六、董事会审议情况：
    经上海汇丽建材股份有限公司四届九次董事会审议通过，上海中远汇丽建材有限公司2006年第六次董事会审议通过。公司独立董事对此股权受让事宜发表了同意的独立意见〔汇丽股份独立董事意见（2006）第12号〕。
    七、其他：
    公司将在签署股权受让协议后就有关事宜另行公告。
    八、备查文件：
    1、	上海汇丽建材股份有限公司四届九次董事会决议、四届八次监事会决议
    2、上海中远汇丽建材有限公司2006年第六次董事会决议
    3、独立董事意见
    特此公告

    上海汇丽建材股份有限公司董事会
    二OO六年十二月三十日