证券代码：900939	股票简称：汇丽B股	编号：临2007-08号 

       上海汇丽建材股份有限公司关于为控股子公司续贷提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海汇丽建材股份有限公司四届十次董事会于2007年4月26日在国际航运大厦27楼以现场方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司续贷提供担保的议案》，由于上海汇丽地板制品有限公司（以下简称"地板公司）资产负债率超过70％，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号文）的规定，此笔担保需提交公司2006年度股东大会审议通过后实施。现将有关情况公告如下：
    一、担保情况概述
    为确保公司控股子公司地板公司正常的生产经营，公司决定对原由公司担保的地板公司660万元贷款（2006.06.05-2007.06.04）、800万元贷款（2006.11.20-2007.11.19）到期后续贷提供担保，并就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。
    二、被担保人基本情况
    企业名称：上海汇丽地板制品有限公司
    注册地址：上海市南汇区康桥工业区康桥东路201号
    注册资本：美元1143.2万元
    经营范围：生产、各种规格的耐磨、贴面企口地板、层压板制品以及与之配套产品，并提供售后服务、销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。
    财务状况（截止2006年12月31日）：2006年度总资产7416.57万元，实现主营业务收入9063.10万元，主营业利润267.72万元，净利润-6757.27万元。
    三、担保协议签署：
    同意公司在2006年度股东大会审议通过后为地板公司提供担保，担保有效期为一年，担保方式为连带责任保证。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
    截止本公司公告之日，公司及控股子公司除为控股子公司及控股子公司相互间担保外无其他担保；公司为控股子公司担保额为3150万元，占公司最近一期（2006年度）经审计净资产的45.37％，公司无逾期担保的情况发生。
    特此公告！

    上海汇丽建材股份有限公司董事会
    二00七年四月二十八日