证券代码：900939	证券简称：汇丽B股	编号：临2007-06号 

        上海汇丽建材股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

    上海汇丽建材股份有限公司于2007年4月16日以传真、电子邮件、专人送达等方式发送关于召开第四届监事会第九次会议的通知，并于2007年 4月26日在国际航运大厦27楼召开第四届监事会第九次会议。应到监事5名，实到监事4名（唐素霞监事因公出差，授权委托沈萍监事出席会议，并行使相应表决权）。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、行政法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    1、《公司2006年度监事会工作报告》：5名监事全部同意。
    2、《公司2006年度报告》及摘要：5名监事全部同意。
    本次年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    3、《公司2007年第一季度报告》全文及正文：5名监事全部同意。
    本次季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在季度报告披露前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、《关于调整公司监事的议案》：由于工作变动，沈萍不再担任公司第四届监事会监事，推荐王永平为公司第四届监事会监事候选人。此议案提交公司2006年度股东大会审议：5名监事全部同意。
    特此公告！

    上海汇丽建材股份有限公司监事会
    二OO七年四月二十八日

    监事候选人简历：王永平，男，1965年1月生，大专学历，注册资产评估师。1984年参加工作。曾任上海淀粉一厂会计、财务主管；上海伊思汉化妆品公司西北分公司财务经理；上海沪港审计事务所项目负责人；上海中远物业发展有限公司财务经理、总经理助理、副总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财务部副总经理。