证券代码：900939	股票简称：汇丽B股	编号：临2007-09号

             上海汇丽建材股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司董事会于2007年4月26日收到公司财务负责人钱华女士、董事会秘书张燕女士的书面辞职报告。因工作变动，钱华女士请求辞去公司财务负责人职务；因个人原因，张燕女士请求辞去公司董事会秘书职务。
    公司董事会将尽快聘任新高级管理人员。
    在新任董事会秘书聘任之前，董事会指定公司副总经理张志良代行董事会秘书职务。  
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    联系电话：021-58138718
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    特此公告！

    上海汇丽建材股份有限公司董事会
    2007年4月28日