证券代码：900939	证券简称：*ST汇丽B	编号：临2007-014

                                  上海汇丽建材股份有限公司关于延期召开股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司原定于2007年6月21日召开2006年度股东大会，现因会务筹备方面的原因，决定延期至2007年6月29日（星期五）上午9：30召开，会议召开地点、办理登记的办法和股权登记日不变。
    特此公告！

    上海汇丽建材股份有限公司董事会                                                                      
    2007年6月12日