证券代码：900939	证券简称：*ST汇丽B	编号：临2007-026 

      上海汇丽建材股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

    上海汇丽建材股份有限公司于2007年8月10日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第四届监事会第十次会议通知。本次会议于2007年8月22日上午在上海浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开。本次监事会会议监事应到5人，实到4人。会议由监事会主席谈震环先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2007年半年度报告及摘要》。
    监事会认为：1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2007年半年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、未发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、监事会保证公司2007年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    （同意4票，弃权0票，反对0票。）
    二、审议通过《关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出售众城商厦裙楼及地下车库的议案》。
    监事会认为：出售众城商厦裙楼及地下车库有利于缓解公司资金紧张局面，并为公司子公司进一步发展提供流动资金。拟出售资产经过评估，拟出售价格不低于评估价，不会损害公司和公司股东的利益。
    （同意4票，弃权0票，反对0票。）    
    特此公告。

    上海汇丽建材股份有限公司
    监事会
    二ＯＯ七年八月二十四日