证券代码：900939        证券简称：汇丽B       公告编号：临2020-015



                 上海汇丽建材股份有限公司
                  关于公司董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5
月27日收到公司董事陈倩女士递交的书面辞职报告。陈倩女士因工作原
因辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委
员会委员的职务，陈倩女士辞职后将不再担任公司的任何职务。


    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈倩女士提交的辞职
报告自送达董事会之日起生效。陈倩女士的辞职未导致公司董事会成员
人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常
运营产生不利影响。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的相关规
定，尽快完成补选董事的工作。


    陈倩女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事
会对陈倩女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                  上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                                      2020年5月28日