证券代码：900939       证券简称：汇丽B         公告编号：临2020-016


                上海汇丽建材股份有限公司
    第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3
日以通讯方式召开第八届董事会第十五次（临时）会议。本次董事会
会议应到董事8名，实到8名，公司监事及高级管理人员均以同步审阅文
件方式列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。


    经与会董事审议，通过了上海市浦东新区国有资产监督管理委
员会和上海浦东资产经营有限公司（以下合并简称“提案人”）联
合提议的临时提案《关于增补董事的议案》并形成决议如下：


    公司董事会董事陈倩女士因工作原因于2020年5月27日向公司董
事会提交了书面辞职报告，要求辞去公司第八届董事会董事职务，
同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司
任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈倩女士
提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。具体详见公司于2020年5
月28日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-015）
    为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行
资格审核，同意提案人向公司提名的黄颖健女士为公司第八届董事
会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之
日起至第八届董事会届满之日止。该临时提案尚需提交公司2019年
年度股东大会审议。
   公司独立董事对被提名董事候选人的任职资格和提名程序发表
了独立意见：认为被提名董事候选人的专业能力及职业素质符合董
事任职要求；提案人的提案资格及公司董事会对董事候选人的提名、
审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情况。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



   特此公告。




                             上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                               2020年6月4日




附件：董事候选人简历


   黄颖健，女，1976年6月生，致公党党员，毕业于德国不伦瑞克
工业大学，经济信息学硕士，中级经济师。曾任福卡经济预测研究
所研究员，上海数字产业（集团）有限公司投资管理部员工，上海
浦东新区国资委产权处、规划发展处处长助理（挂职），上海浦东
投资控股有限公司股权管理部副经理。现任上海浦东投资控股（集
团）有限公司运营管理部总经理，上海浦东资产经营有限公司法定
代表人兼总经理，上海南汇资产投资经营有限公司法定代表人，上
海数字产业（集团）有限公司董事，上工申贝股份有限公司董事。