证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2020-020
上海汇丽建材股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号 27 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
境内上市外资股股东人数（B 股） 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,570,255
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 83,570,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.0442
份总数的比例（%）
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 46.0442
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票
及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
B股 83,570,155 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
B股 83,570,155 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
B股 83,570,155 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
B股 83,570,155 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
B股 83,570,155 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
B股 83,570,155 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构并确定其 2019 年度工作报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
B股 83,570,155 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业
务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
B股 83,567,755 99.9970 2,500 0.0030 0 0.0000
9、 议案名称：关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
B股 83,570,155 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：关于增补黄颖健女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
B股 83,570,155 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
增补王绍斌
先生为第八
11.01 83,570,155 99.9998 是
届董事会独
立董事
增补赵海根
先生为第八
11.02 83,570,155 99.9998 是
届董事会独
立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司 2019 年度 21,683,055 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
6
利润分配预案
关于续聘 2020 21,683,055 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
年度审计机构
7 并确定其 2019
年度工作报酬
的议案
关于授权公司 21,680,655 99.9884 2,500 0.0116 0 0.0000
经营层使用阶
段性闲置自有
8
资金进行财务
性投资业务的
议案
关于执行新会 21,683,055 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
计准则并变更
9
相关会计政策
的议案
关于增补黄颖 21,683,055 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
10 健女士为公司
董事的议案
增补王绍斌先 21,683,055 99.9995
11.01 生为第八届董
事会独立董事
增补赵海根先 21,683,055 99.9995
11.02 生为第八届董
事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕、吴颖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提
案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海汇丽建材股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 上海市金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司 2019 年年度股东大
会的法律意见书。
上海汇丽建材股份有限公司
2020 年 6 月 19 日