证券代码：900939       证券简称：汇丽B         公告编号：临2020-022


                上海汇丽建材股份有限公司
    第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月
22日以通讯方式召开第八届董事会第十六次（临时）会议。本次董事
会会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员均以同步审阅
文件方式列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。


    经与会董事审议通过了《关于补选第八届董事会各专门委员会
委员的议案》，并形成决议如下：


    公司原非独立董事陈倩女士、独立董事佟成生先生及彭诚信先
生先后因工作或个人原因辞去公司第八届董事会董事及相应的董事
会专门委员会委员的职务。


    经公司第八届董事会第十四次（临时）会议、第八届董事会第
十五次（临时）会议及2019年年度股东大会审议通过，增补黄颖健
女士为非独立董事、增补王绍斌先生及赵海根先生为独立董事。具
体内容详见公司在上海证券报及上海证券交易所披露的相关决议公
告（公告编号：临2020-012、临2020-016、临2020-020）


    为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分
发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相
关规定，公司董事会对各专门委员会的委员进行了补选。公司董事
会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。
各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会任期届满之日止。


   补选完成后，各专门委员会主任委员及成员调整如下：


   1、战略委员会（3人）
   主任委员：程光
   委员：王邦鹰、周琼


   2、薪酬与考核委员会（3人）
   主任委员：王绍斌
   委员：黄颖健、赵海根


   3、审计委员会（3人）
   主任委员：周琼
   委员：王绍斌、王邦鹰


   4、提名委员会（3人）
   主任委员：赵海根
   委员：王绍斌、王邦鹰


   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票


   特此公告。




                            上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                             2020年6月23日