证券代码：900939       证券简称：汇丽 B       公告编号：临 2020-026


                 上海汇丽建材股份有限公司
          第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 28 日以通讯方式召开第八届监事会第十三次会议。本次监事会会
议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的通知、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议表决，形成
以下决议：


    一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。
    经过审议，监事会认为：
    1、公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2020 年第三
季度的经营管理和财务状况等事项。
    3、未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    4、监事会保证公司 2020 年第三季度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    二、审议通过《关于公司控股子公司核销报废部分存货的议案》
    根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备
等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量
的通知》等相关规定，公司出于真实反映企业财务状况的考虑，拟对
控股子公司上海中远汇丽建材有限公司（截至 2020 年 9 月 30 日）长
期呆滞、无法利用的原料、库存商品等部分存货进行清理，予以报废
核销。本次核销的存货共计 6,082,395.29 元。
    经过审核，监事会认为：
    本次核销的存货已按会计政策计提了相应的存货跌价准备，不会
对公司当期损益产生影响，且相关核销符合《企业会计准则》、中国
证监会《关于进一步提供上市公司财务信息披露质量的通知》等相关
规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司
董事会就本次核销存货事项的决议程序合法、依据充分，不涉及公司
关联方，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                     上海汇丽建材股份有限公司
                                                  监事会
                                         2020 年 10 月 30 日




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