证券代码：900939       证券简称：汇丽 B       公告编号：临 2020-025


                上海汇丽建材股份有限公司
          第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 28 日以通讯方式召开第八届董事会第十八次会议。本次董事会会
议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会
议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。


    经与会董事认真审议表决，形成以下决议：


    一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司控股子公司核销报废部分存货的议案》
    根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备
等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量
的通知》等相关规定，公司出于真实反映企业财务状况的考虑，拟对
控股子公司上海中远汇丽建材有限公司（截至 2020 年 9 月 30 日）长
期呆滞、无法利用的原料、库存商品等部分存货进行清理，予以报废
核销。本次核销的存货共计 6,082,395.29 元。

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    本次核销的存货已按会计政策计提了相应的存货跌价准备，不会
对公司当期损益产生影响。本次核销部分存货事项真实反映了企业财
务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉
及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
    公司独立董事发表独立意见，我们认为：本次核销符合公司实际
情况，核销依据充分，符合会计准则和相关政策要求，不会对公司当
期损益产生影响，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东
权益，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     上海汇丽建材股份有限公司
                                                  董事会
                                         2020 年 10 月 30 日




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