证券代码：900939       证券简称：汇丽 B       公告编号：临 2020-028

            上海汇丽建材股份有限公司
    第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12
月 2 日以通讯方式召开第八届董事会第十九次（临时）会议。本次董
事会会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席会
议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。

    经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

    公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

    公司第九届董事会由 9 名成员组成，经股东方推荐、提名委员会
审查同意，提名程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、黄颖健女士、张
志良先生、詹琳女士、朱海武先生、王绍斌先生和赵海根先生为公司
第九届董事会董事候选人；其中朱海武先生、王绍斌先生和赵海根先
生为独立董事候选人。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为各董事候选人任职
资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，
独立董事具备独立性；本次董事会对上述人员的提名、审议、表决等
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次董事会换届选举议
案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。

    董事候选人简历附后。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大
会审议。

    二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司决定于 2020 年 12 月 18 日（星期五）下午 2:00 在上海市浦
东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室召开公司 2020 年第一次临时
股东大会。具体内容详见今日在《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大
会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      上海汇丽建材股份有限公司
                                              董事会
                                          2020 年 12 月 3 日




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附：董事候选人简历

    程光，男，1958 年 8 月出生，中共党员，工学硕士、经济学硕
士，高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经
理，中国国际钢铁投资公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武
钢股份副董事长,上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。
现任三林集团中国区总裁，三林万业（上海）企业集团有限公司董事、
总裁，上海汇丽集团有限公司董事长，上海汇丽建材股份有限公司第
八届董事会董事、董事长。

    张峻，男，1964 年 6 月出生，硕士研究生，高级会计师。曾在
上海财经大学任教，历任上海新世纪投资服务公司资信评级部经理，
中国华晨集团投资银行部总经理，上海中远三林置业集团有限公司总
会计师、财务总监。现任三林万业（上海）企业集团有限公司董事、
副总裁及财务总监，上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会董事。

    王邦鹰，男，1965 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生。1985
年参加工作，曾任大华会计师事务所职员，上海广播电视电影局建设
处财务经理，中远三林置业集团有限公司审计部总经理、海南公司副
总经理，上海人和投资管理有限公司总经理。现任上海汇丽集团有限
公司董事、常务副总裁，上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会董
事。

    黄颖健，女，1976 年 6 月生，致公党党员，毕业于德国不伦瑞
克工业大学，经济信息学硕士，中级经济师。曾任福卡经济预测研究
所研究员，上海数字产业（集团）有限公司投资管理部员工，上海浦
东新区国资委产权处、规划发展处处长助理（挂职），上海浦东投资
控股有限公司股权管理部副经理。现任上海浦东投资控股（集团）有
限公司运营管理部总经理，上海浦东资产经营有限公司法定代表人兼
总经理，上海南汇资产投资经营有限公司法定代表人，上海数字产业
（集团）有限公司董事，上工申贝股份有限公司董事，上海汇丽建材
股份有限公司第八届董事会董事。

    张志良，男，1961 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，毕业
于复旦大学哲学系获学士学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共
管理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程
分校社科部教师，中远置业集团质管办主持工作，上海汇丽集团有限
公司总裁助理，上海中远汇丽建材有限公司总经理，上海汇丽建材股
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份有限公司副总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会
董事、总经理。

    詹琳，女，1972 年 9 月出生，毕业于武汉理工大学并获硕士学
位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公
司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，
上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建
材股份有限公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

    朱海武，男，1966 年 3 月出生，毕业于上海财经大学获学士学
位，留学澳大利亚迪肯大学获会计学硕士学位，注册会计师，高级会
计师。历任财政部科员、主任科员，中华会计师事务所项目经理、副
总经理，瑞华会计师事务所合伙人。曾兼任深圳证券交易所第四、五
届上市委员会委员，中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会委
员。现任信永中和会计师事务所合伙人，山西证券股份有限公司独立
董事，华远地产股份有限公司独立董事。

    王绍斌，男，1973 年 12 月出生，工商管理硕士。自 2001 年起
在上海证券交易所从事上市公司监管工作并任高级经理。自 2013 年
起从事投行业务，历任金元证券董事总经理、摩根士丹利华鑫证券董
事总经理、湘财证券投行分公司总经理。现任上海绪格企业咨询有限
公司总经理，上海凌云实业发展股份有限公司独立董事，长春一东离
合器股份有限公司独立董事，上海汇丽建材股份有限公司第八届董事
会独立董事。

    赵海根，男，1963 年 8 月出生，毕业于复旦大学法律系。1985
年起在北京市中级人民法院从事审判工作，1989 年作为特种人才引
进至上海从事律师工作，于 1992 年 4 月赴日本东京留学并在成蹊大
学大学院法学政治学研究科从事研究工作。历任上海市闵行律师事务
所（现四方律师事务所）律师、上海市弘安律师事务所副主任、上海
市复兴律师事务所主任、上海市四维律师事务所副主任。现任上海市
公义律师事务所主任，上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会独立
董事。




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