上海汇丽建材股份有限公司独立董事
      关于董事会换届选举相关事项的独立意见
      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
我们作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，公司已将有关董事会换届选举的相关事宜提前与我们进行了充分
沟通并取得了我们的事前认可，基于独立判断立场，现就公司董事会
换届选举事项发表以下独立意见：

    1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事
会任期即将届满，经公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议，
提名选举程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、黄颖健女士、张志良先
生、詹琳女士、朱海武先生、王绍斌先生和赵海根先生为公司第九届
董事会董事候选人；其中朱海武先生、王绍斌先生和赵海根先生为独
立董事候选人。

    经审阅上述 9 名董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历，
我们认为各董事候选人的专业能力和职业素质符合担任上市公司董
事所需的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律、
法规中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会和上
海证券交易所等其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的情况。

    上述 3 名独立董事候选人并无中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备任职独立董事所
要求的独立性。

    2、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。

    3、我们同意上述 9 名董事候选人的提名，并同意将该议案提交
公司 2020 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资
格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。