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公司公告

汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司第八届监事会第十四次(临时)会议决议公告2020-12-03  

                        证券代码:900939       证券简称:汇丽 B       公告编号:临 2020-029

            上海汇丽建材股份有限公司
    第八届监事会第十四次(临时)会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12
月 2 日以通讯方式召开第八届监事会第十四次(临时)会议。本次监
事会会议应到监事 5 名,实到 5 名。会议的通知、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议表决,
形成以下决议:

    一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

    公司第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

    公司第九届监事会由 5 名成员组成,其中 2 名为职工监事。经股
东方推荐,提名王晨娟女士、蒋波先生和王吉先生为公司第九届监事
会监事候选人;经公司职工大会表决通过,选举计慧先生和蔡华女士
为公司第九届监事会职工监事。

    监事候选人及职工监事简历附后。

    表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议,并采取累积投票方式投票选举。

    特此公告。


                                          上海汇丽建材股份有限公司
                                                  监事会
                                              2020 年 12 月 3 日



                                 -1-
附:监事候选人简历

    王晨娟,女,1971 年 9 月出生,中共党员,对外经济贸易大学
会计学专科,中国人民大学成教院会计学本科,高级会计师。1992
年参加工作,历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会
计师,财务处处长助理、副处长、处长。现任中国建筑科学研究院有
限公司财务部主任,上海汇丽建材股份有限公司第八届监事会主席。

    蒋波,男,1984 年 12 月出生,中共党员,研究生学历,持清华
大学—英国威尔士大学硕士学位。2007 年 7 月参加工作,历任中海
发展(苏州)有限公司人事行政部绩效专员、营销策划部策划师,中
海地产集团有限公司(华东区)人事行政部副经理,无锡中海太湖新
城置业有限公司人事行政部高级经理,中海发展(苏州)有限公司助
理总经理。现任中海发展(上海)有限公司助理总经理,上海汇丽建
材股份有限公司第八届监事会监事。

    王吉,男,1983 年 3 月出生,硕士研究生,民建会员。马来西
亚林国荣创意科技大学本科,UCSI 大学硕士研究生。历任马来西亚
林国荣创意科技大学经理,马来西亚亚洲城市大学大中华区总经理。
现任通用技术集团投资管理有限公司总部存量项目经理,上海汇丽建
材股份有限公司第八届监事会监事。

职工监事简历

    计慧,男,1980 年 1 月出生,中共党员,重庆工商大学金融学
本科学历,经济师中级职称。2002 年 7 月参加工作,历任上海汇丽
集团有限公司资产管理部目标管理主管、部门总经理助理,上海汇丽
建材股份有限公司投资部副经理。现任上海汇丽建材股份有限公司投
资部经理、第八届监事会职工监事。

    蔡华,女,1974 年 7 月出生,上海财经大学会计学专科学历。
1994 年 8 月参加工作,历任上海汇丽集团有限公司总会计师室财务
人员,上海汇丽建材股份有限公司财务部会计主管、副经理。现任上
海汇丽建材股份有限公司财务部经理、第八届监事会职工监事。




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