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公司公告

汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料2020-12-10  

                        上海汇丽建材股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
      会 议 资 料




     2020 年 12 月 18 日
                                                                      目            录


会议须知....................................................................................................................................................... 3

会议议程....................................................................................................................................................... 4

议案一 关于董事会换届选举董事的议案 ......................................................................................... 5

议案二 关于董事会换届选举独立董事的议案................................................................................ 7

议案三 关于监事会换届选举监事的议案 ......................................................................................... 9




                                                                                   2
                               会议须知

    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
大会的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有
关规定,特制定本须知:

    1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务,自觉遵守本须知,会议期
间不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序或会议程序,保证会议的
顺利进行。

    2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请
出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东,不参
加表决和发言。

    3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券
交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通
过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

    4、现场投票股东代表请认真、清楚地填写表决票,填写完成后,由会议工
作人员统一收取。本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

      5、本次股东大会共审议三个议案:议案一《关于董事会换届选举董事的议
案》、议案二《关于董事会换届选举独立董事的议案》、议案三《关于监事会换届
选举监事的议案》,均采取累积投票方式投票选举。

    6、本次会议将安排股东自由发言。股东如须在会议上提出与议程相关的质
询,应在会议开始前在大会秘书处登记,并在会议开始后 20 分钟内将发言的内
容以书面形式提交大会秘书处,大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言,
董事会将予以答疑,与议程无关的内容,董事会可以不予受理。为确保大会的有
序进行,发言总时间控制在 30 分钟内,每位股东代表发言时间控制在 5 分钟。

    7、本次股东会议全过程由上海金茂律师事务所律师进行见证。



                                                          公司大会秘书处
                                                        2020 年 12 月 18 日




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                           会议议程


会议时间:2020 年 12 月 18 日下午 2:00

网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020

               年 12 月 18 日上午 9:30~11:30 和下午 1:00~3:00。

会议地点:上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室



会议主要内容:



   1、   主持人宣布会议开始;

   2、   宣读《会议须知》;

   3、   审议《关于董事会换届选举董事的议案》;

   4、   审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

   5、   审议《关于监事会换届选举监事的议案》;

   6、   股东代表发言及公司方面解答问题;

   7、   就上述议案进行投票表决;

   8、   休会、汇总现场投票和网络投票表决情况;

   9、   宣布表决结果;

   10、 见证律师宣读法律意见书;

   11、 会议结束。




                                 4
议案一

             关于董事会换届选举董事的议案


    鉴于公司第八届董事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经公司

股东方推荐,公司董事会现提名程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、

黄颖健女士、张志良先生、詹琳女士为公司第九届董事会董事候选人。



    公司董事会提名委员会、第八届董事会独立董事对提名推荐的董

事候选人进行了任职资格审查,认为上述董事候选人符合董事任职资

格,并确定其为本次换届选举的董事候选人。



    上述董事候选人已经公司第八届董事会第十九次(临时)会议审

议通过,经本次临时股东大会审议通过后,将与公司独立董事组成第

九届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。



    董事候选人简历附后。




    以上议案请各位股东、股东代表审议。




                               5
附:董事候选人简历

    程光,男,1958 年 8 月出生,中共党员,工学硕士、经济学硕士,高级经
济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理,中国国际钢铁投资
公司总经理,武钢集团公司第一副总经理,武钢股份副董事长,上海市发展计划
委员会副主任,上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁,三林万业(上海)
企业集团有限公司董事、总裁,上海汇丽集团有限公司董事长,上海汇丽建材股
份有限公司第八届董事会董事、董事长。

    张峻,男,1964 年 6 月出生,硕士研究生,高级会计师。曾在上海财经大
学任教,历任上海新世纪投资服务公司资信评级部经理,中国华晨集团投资银行
部总经理,上海中远三林置业集团有限公司总会计师、财务总监。现任三林万业
(上海)企业集团有限公司董事、副总裁及财务总监,上海汇丽建材股份有限公
司第八届董事会董事。

    王邦鹰,男,1965 年 3 月出生,中共党员,硕士研究生。1985 年参加工作,
曾任大华会计师事务所职员,上海广播电视电影局建设处财务经理,中远三林置
业集团有限公司审计部总经理、海南公司副总经理,上海人和投资管理有限公司
总经理。现任上海汇丽集团有限公司董事、常务副总裁,上海汇丽建材股份有限
公司第八届董事会董事。

    黄颖健,女,1976 年 6 月出生,致公党党员,毕业于德国不伦瑞克工业大
学,经济信息学硕士,中级经济师。曾任福卡经济预测研究所研究员,上海数字
产业(集团)有限公司投资管理部员工,上海浦东新区国资委产权处、规划发展
处处长助理(挂职),上海浦东投资控股有限公司股权管理部副经理。现任上海
浦东投资控股(集团)有限公司运营管理部总经理,上海浦东资产经营有限公司
法定代表人兼总经理,上海南汇资产投资经营有限公司法定代表人,上海数字产
业(集团)有限公司董事,上工申贝股份有限公司董事,上海汇丽建材股份有限
公司第八届董事会董事。

    张志良,男,1961 年 7 月出生,中共党员,硕士研究生,毕业于复旦大学
哲学系获学士学位,曾留学比利时安特卫普大学,获公共管理学硕士学位。历任
上海生物制品研究所教员,同济大学建筑工程分校社科部教师,中远置业集团质
管办主持工作,上海汇丽集团有限公司总裁助理,上海中远汇丽建材有限公司总
经理,上海汇丽建材股份有限公司副总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司第
八届董事会董事、总经理。

    詹琳,女,1972 年 9 月出生,毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾任中
远发展股份有限公司经营部副经理,中远置业集团有限公司投资部副总经理,三
林万业(上海)企业集团有限公司投资经理,上海汇丽集团有限公司总裁助理兼
行政人事总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会董事、副总经理、
董事会秘书。



                                     6
议案二

           关于董事会换届选举独立董事的议案



    鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》、 公司章程》

等法律法规及文件相关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事

会现提名朱海武先生、王绍斌先生、赵海根先生为第九届董事会独立

董事候选人。



    公司董事会提名委员会、第八届董事会独立董事对独立董事候选

人进行了任职资格审查,认为上述独立董事候选人符合独立董事任职

资格,并确定其为本次换届选举的独立董事候选人。



    上述独立董事候选人已经公司第八届董事会第十九次(临时)会

议审议通过,三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何

影响其独立客观判断的关系发表了公开声明,其任职资格业已经上海

证券交易所审核无异议。经本次临时股东大会审议通过后,将与公司

董事组成第九届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。



    独立董事候选人简历附后。



    以上议案请各位股东、股东代表审议。

                                7
附:独立董事候选人简历


    朱海武,男,1966 年 3 月出生,毕业于上海财经大学获学士学位,留学澳
大利亚迪肯大学获会计学硕士学位,注册会计师,高级会计师。历任财政部科员、
主任科员,中华会计师事务所项目经理、副总经理,瑞华会计师事务所合伙人。
曾兼任深圳证券交易所第四、五届上市委员会委员,中国证监会第一、二届创业
板发行审核委员会委员。现任信永中和会计师事务所合伙人,山西证券股份有限
公司独立董事,华远地产股份有限公司独立董事。

    王绍斌,男,1973 年 12 月出生,工商管理硕士。自 2001 年起在上海证券
交易所从事上市公司监管工作并任高级经理。自 2013 年起从事投行业务,历任
金元证券董事总经理、摩根士丹利华鑫证券董事总经理、湘财证券投行分公司总
经理。现任上海绪格企业咨询有限公司总经理,上海凌云实业发展股份有限公司
独立董事,长春一东离合器股份有限公司独立董事,上海汇丽建材股份有限公司
第八届董事会独立董事。

    赵海根,男,1963 年 8 月出生,毕业于复旦大学法律系。1985 年起在北京
市中级人民法院从事审判工作,1989 年作为特种人才引进至上海从事律师工作,
于 1992 年 4 月赴日本东京留学并在成蹊大学大学院法学政治学研究科从事研究
工作。历任上海市闵行律师事务所(现四方律师事务所)律师、上海市弘安律师
事务所副主任、上海市复兴律师事务所主任、上海市四维律师事务所副主任。现
任上海市公义律师事务所主任,上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会独立董
事。




                                    8
议案三

             关于监事会换届选举监事的议案

    鉴于公司第八届监事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定,按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经公司

股东方推荐,公司监事会现提名王晨娟女士、蒋波先生和王吉先生为

公司第九届监事会监事候选人。



    上述监事候选人已经公司第八届监事会第十四次(临时)会议审

议通过,经本次临时股东大会审议通过后,将与公司职工大会选举产

生的二名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。任期自股东大会

审议通过之日起三年。



    监事候选人简历附后。




    以上议案请各位股东、股东代表审议。




                               9
附:监事候选人简历


    王晨娟,女,1971 年 9 月出生,中共党员,对外经济贸易大学会计学专科,
中国人民大学成教院会计学本科,高级会计师。1992 年参加工作,历任中国建
筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计师,财务处处长助理、副处长、处
长。现任中国建筑科学研究院有限公司财务部主任,上海汇丽建材股份有限公司
第八届监事会主席。

    蒋波,男,1984 年 12 月出生,中共党员,研究生学历,持清华大学—英国
威尔士大学硕士学位。2007 年 7 月参加工作,历任中海发展(苏州)有限公司
人事行政部绩效专员、营销策划部策划师,中海地产集团有限公司(华东区)人
事行政部副经理,无锡中海太湖新城置业有限公司人事行政部高级经理,中海发
展(苏州)有限公司助理总经理。现任中海发展(上海)有限公司助理总经理,
上海汇丽建材股份有限公司第八届监事会监事。

    王吉,男,1983 年 3 月出生,硕士研究生,民建会员。马来西亚林国荣创
意科技大学本科,UCSI 大学硕士研究生。历任马来西亚林国荣创意科技大学经
理,马来西亚亚洲城市大学大中华区总经理。现任通用技术集团投资管理有限公
司总部存量项目经理,上海汇丽建材股份有限公司第八届监事会监事。




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