汇丽B：上海汇丽建材股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料2020-12-10
上海汇丽建材股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2020 年 12 月 18 日
目 录
会议须知....................................................................................................................................................... 3
会议议程....................................................................................................................................................... 4
议案一 关于董事会换届选举董事的议案 ......................................................................................... 5
议案二 关于董事会换届选举独立董事的议案................................................................................ 7
议案三 关于监事会换届选举监事的议案 ......................................................................................... 9
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有
关规定，特制定本须知：
1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期
间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议程序，保证会议的
顺利进行。
2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，不参
加表决和发言。
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券
交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、现场投票股东代表请认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工
作人员统一收取。本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。
5、本次股东大会共审议三个议案：议案一《关于董事会换届选举董事的议
案》、议案二《关于董事会换届选举独立董事的议案》、议案三《关于监事会换届
选举监事的议案》，均采取累积投票方式投票选举。
6、本次会议将安排股东自由发言。股东如须在会议上提出与议程相关的质
询，应在会议开始前在大会秘书处登记，并在会议开始后 20 分钟内将发言的内
容以书面形式提交大会秘书处，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言，
董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。为确保大会的有
序进行，发言总时间控制在 30 分钟内，每位股东代表发言时间控制在 5 分钟。
7、本次股东会议全过程由上海金茂律师事务所律师进行见证。
公司大会秘书处
2020 年 12 月 18 日
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会议议程
会议时间：2020 年 12 月 18 日下午 2:00
网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020
年 12 月 18 日上午 9:30～11:30 和下午 1:00～3:00。
会议地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室
会议主要内容：
1、 主持人宣布会议开始；
2、 宣读《会议须知》；
3、 审议《关于董事会换届选举董事的议案》；
4、 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
5、 审议《关于监事会换届选举监事的议案》；
6、 股东代表发言及公司方面解答问题；
7、 就上述议案进行投票表决；
8、 休会、汇总现场投票和网络投票表决情况；
9、 宣布表决结果；
10、 见证律师宣读法律意见书；
11、 会议结束。
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议案一
关于董事会换届选举董事的议案
鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经公司
股东方推荐，公司董事会现提名程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、
黄颖健女士、张志良先生、詹琳女士为公司第九届董事会董事候选人。
公司董事会提名委员会、第八届董事会独立董事对提名推荐的董
事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合董事任职资
格，并确定其为本次换届选举的董事候选人。
上述董事候选人已经公司第八届董事会第十九次（临时）会议审
议通过，经本次临时股东大会审议通过后，将与公司独立董事组成第
九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
董事候选人简历附后。
以上议案请各位股东、股东代表审议。
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附：董事候选人简历
程光，男，1958 年 8 月出生，中共党员，工学硕士、经济学硕士，高级经
济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资
公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武钢股份副董事长,上海市发展计划
委员会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁，三林万业（上海）
企业集团有限公司董事、总裁，上海汇丽集团有限公司董事长，上海汇丽建材股
份有限公司第八届董事会董事、董事长。
张峻，男，1964 年 6 月出生，硕士研究生，高级会计师。曾在上海财经大
学任教，历任上海新世纪投资服务公司资信评级部经理，中国华晨集团投资银行
部总经理，上海中远三林置业集团有限公司总会计师、财务总监。现任三林万业
（上海）企业集团有限公司董事、副总裁及财务总监，上海汇丽建材股份有限公
司第八届董事会董事。
王邦鹰，男，1965 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生。1985 年参加工作，
曾任大华会计师事务所职员，上海广播电视电影局建设处财务经理，中远三林置
业集团有限公司审计部总经理、海南公司副总经理，上海人和投资管理有限公司
总经理。现任上海汇丽集团有限公司董事、常务副总裁，上海汇丽建材股份有限
公司第八届董事会董事。
黄颖健，女，1976 年 6 月出生，致公党党员，毕业于德国不伦瑞克工业大
学，经济信息学硕士，中级经济师。曾任福卡经济预测研究所研究员，上海数字
产业（集团）有限公司投资管理部员工，上海浦东新区国资委产权处、规划发展
处处长助理（挂职），上海浦东投资控股有限公司股权管理部副经理。现任上海
浦东投资控股（集团）有限公司运营管理部总经理，上海浦东资产经营有限公司
法定代表人兼总经理，上海南汇资产投资经营有限公司法定代表人，上海数字产
业（集团）有限公司董事，上工申贝股份有限公司董事，上海汇丽建材股份有限
公司第八届董事会董事。
张志良，男，1961 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于复旦大学
哲学系获学士学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共管理学硕士学位。历任
上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程分校社科部教师，中远置业集团质
管办主持工作，上海汇丽集团有限公司总裁助理，上海中远汇丽建材有限公司总
经理，上海汇丽建材股份有限公司副总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司第
八届董事会董事、总经理。
詹琳，女，1972 年 9 月出生，毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾任中
远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三
林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼
行政人事总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会董事、副总经理、
董事会秘书。
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议案二
关于董事会换届选举独立董事的议案
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、 公司章程》
等法律法规及文件相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事
会现提名朱海武先生、王绍斌先生、赵海根先生为第九届董事会独立
董事候选人。
公司董事会提名委员会、第八届董事会独立董事对独立董事候选
人进行了任职资格审查，认为上述独立董事候选人符合独立董事任职
资格，并确定其为本次换届选举的独立董事候选人。
上述独立董事候选人已经公司第八届董事会第十九次（临时）会
议审议通过，三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何
影响其独立客观判断的关系发表了公开声明，其任职资格业已经上海
证券交易所审核无异议。经本次临时股东大会审议通过后，将与公司
董事组成第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人简历附后。
以上议案请各位股东、股东代表审议。
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附：独立董事候选人简历
朱海武，男，1966 年 3 月出生，毕业于上海财经大学获学士学位，留学澳
大利亚迪肯大学获会计学硕士学位，注册会计师，高级会计师。历任财政部科员、
主任科员，中华会计师事务所项目经理、副总经理，瑞华会计师事务所合伙人。
曾兼任深圳证券交易所第四、五届上市委员会委员，中国证监会第一、二届创业
板发行审核委员会委员。现任信永中和会计师事务所合伙人，山西证券股份有限
公司独立董事，华远地产股份有限公司独立董事。
王绍斌，男，1973 年 12 月出生，工商管理硕士。自 2001 年起在上海证券
交易所从事上市公司监管工作并任高级经理。自 2013 年起从事投行业务，历任
金元证券董事总经理、摩根士丹利华鑫证券董事总经理、湘财证券投行分公司总
经理。现任上海绪格企业咨询有限公司总经理，上海凌云实业发展股份有限公司
独立董事，长春一东离合器股份有限公司独立董事，上海汇丽建材股份有限公司
第八届董事会独立董事。
赵海根，男，1963 年 8 月出生，毕业于复旦大学法律系。1985 年起在北京
市中级人民法院从事审判工作，1989 年作为特种人才引进至上海从事律师工作，
于 1992 年 4 月赴日本东京留学并在成蹊大学大学院法学政治学研究科从事研究
工作。历任上海市闵行律师事务所（现四方律师事务所）律师、上海市弘安律师
事务所副主任、上海市复兴律师事务所主任、上海市四维律师事务所副主任。现
任上海市公义律师事务所主任，上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会独立董
事。
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议案三
关于监事会换届选举监事的议案
鉴于公司第八届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经公司
股东方推荐，公司监事会现提名王晨娟女士、蒋波先生和王吉先生为
公司第九届监事会监事候选人。
上述监事候选人已经公司第八届监事会第十四次（临时）会议审
议通过，经本次临时股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产
生的二名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。任期自股东大会
审议通过之日起三年。
监事候选人简历附后。
以上议案请各位股东、股东代表审议。
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附：监事候选人简历
王晨娟，女，1971 年 9 月出生，中共党员，对外经济贸易大学会计学专科，
中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992 年参加工作，历任中国建
筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计师，财务处处长助理、副处长、处
长。现任中国建筑科学研究院有限公司财务部主任，上海汇丽建材股份有限公司
第八届监事会主席。
蒋波，男，1984 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，持清华大学—英国
威尔士大学硕士学位。2007 年 7 月参加工作，历任中海发展（苏州）有限公司
人事行政部绩效专员、营销策划部策划师，中海地产集团有限公司（华东区）人
事行政部副经理，无锡中海太湖新城置业有限公司人事行政部高级经理，中海发
展（苏州）有限公司助理总经理。现任中海发展（上海）有限公司助理总经理，
上海汇丽建材股份有限公司第八届监事会监事。
王吉，男，1983 年 3 月出生，硕士研究生，民建会员。马来西亚林国荣创
意科技大学本科，UCSI 大学硕士研究生。历任马来西亚林国荣创意科技大学经
理，马来西亚亚洲城市大学大中华区总经理。现任通用技术集团投资管理有限公
司总部存量项目经理，上海汇丽建材股份有限公司第八届监事会监事。
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