汇丽B：上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会第一次（临时）会议决议公告2020-12-19
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2020-032
上海汇丽建材股份有限公司
第九届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12
月 18 日下午在上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室召开
第九届董事会第一次（临时）会议。本次董事会会议应到董事 9 名，
实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
董事会全体董事一致推选程光先生为公司第九届董事会董事长，
任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
按照《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公司董
事会选举，第九届董事会各专门委员会成员组成如下：
1、战略委员会（3 人）
主任委员：程光 委员：王邦鹰、朱海武
2、薪酬与考核委员会（3 人）
主任委员：王绍斌 委员：黄颖健、赵海根
3、审计委员会（3 人）
主任委员：朱海武 委员：王绍斌、王邦鹰
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4、提名委员会（3 人）
主任委员：赵海根 委员：王绍斌、王邦鹰
上述各专门委员会任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任张志
良先生为公司总经理，詹琳女士为公司副总经理兼董事会秘书，张至
纯先生为公司财务负责人。上述人员任期与本届董事会一致，简历附
后。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为公司聘任的高级管
理人员的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要
求，提名和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
江红女士因个人原因，不再继续担任公司证券事务代表职务。根
据《公司章程》规定，经公司总经理张志良先生提名，公司董事会同
意聘任计慧先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历
附后。
公司董事会对江红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 19 日
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附件：高级管理人员及证券事务代表简历
张志良，男，1961 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，毕业
于复旦大学哲学系获学士学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共
管理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程
分校社科部教师，中远置业集团质管办主持工作，上海汇丽集团有限
公司总裁助理，上海中远汇丽建材有限公司总经理，上海汇丽建材股
份有限公司副总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司董事、总经理。
詹琳，女，1972 年 9 月出生，毕业于武汉理工大学并获硕士学
位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公
司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，
上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建
材股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
张至纯，男，1968 年 1 月出生，毕业于上海财经大学，香港中
文大学 EMPACC 会计硕士。曾任上海远洋房地产有限公司财务部经理
助理、海南中远发展博鳌开发有限公司财务部副经理、海南博鳌索菲
特大酒店财务副总监、上海海神诺富特大酒店财务副总监、万业新鸿
意地产有限公司财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部总经理。现
任上海汇丽建材股份有限公司财务负责人。
计慧，男，1980 年 1 月出生，中共党员，重庆工商大学金融学
本科学历，经济师中级职称。2002 年 7 月参加工作，历任上海汇丽
集团有限公司资产管理部目标管理主管、部门总经理助理，上海汇丽
建材股份有限公司投资部副经理。现任上海汇丽建材股份有限公司投
资部经理、监事会职工监事。
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