证券代码：900939       证券简称：汇丽 B       公告编号：临 2020-033

            上海汇丽建材股份有限公司
      第九届监事会第一次（临时）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12
月 18 日下午在上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室召开
第九届监事会第一次（临时）会议。本次监事会会议应到监事 5 名，
实到 5 名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。

    经与会监事认真审议表决，形成以下决议：

    审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

    监事会全体监事一致推选王晨娟女士为公司第九届监事会主席，
任期与本届监事会一致。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                                          上海汇丽建材股份有限公司
                                                   监事会
                                              2020 年 12 月 19 日




    附：监事会主席王晨娟女士简历

    王晨娟，女，1971 年 9 月出生，中共党员，对外经济贸易大学
会计学专科，中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992
年参加工作，历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会
计师，财务处处长助理、副处长、处长。现任中国建筑科学研究院有
限公司财务部主任，上海汇丽建材股份有限公司监事会主席。
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