证券代码：900939       证券简称：汇丽 B       公告编号：临 2021-003

              上海汇丽建材股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
29 日在上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议
室召开第九届监事会第二次会议。本次监事会会议应到监事 5 人，实
际出席并参加表决监事 5 人。监事会主席王晨娟女士、监事王吉先生
因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托监事计慧先生及蔡华女
士出席会议并行使表决权。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议表决，通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》，并形成书
面意见如下：
    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2020 年度的
经营管理和财务状况等事项。
    3、未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    4、监事会保证公司 2020 年年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

                                 -1-
    四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    五、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，对公司的经
营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    六、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，
并形成书面意见如下：
    公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订发布的《企业会计准
则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”）。
    本次会计政策的变更，执行新租赁准则系根据财政部修订的最新
会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际
情况。
    本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    上述第一至第四项、第六项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                     上海汇丽建材股份有限公司
                                               监事会
                                         2021 年 3 月 31 日




                              -2-