证券代码：900939         证券简称：汇丽B       公告编号：临2021-007

              上海汇丽建材股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月
27日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议。本次董事会会议应到
董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员均以同步审阅文件方式
列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。

    经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

    一、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
    公司拟定于2021年5月27日（星期四）下午2:30在上海市浦东新
区横桥路406号三楼会议室召开公司2020年年度股东大会。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    为贯彻落实中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理
制度的规定》（证监会公告[2021]5号）及相关法律法规对内幕信息
知情人登记管理的新要求，同时进一步加强公司内幕信息管理工作，
公司对现行的《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。该制度的修
订自本次董事会会议审议通过之日起生效。修订后的内容详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。


                                         上海汇丽建材股份有限公司
                                                   董事会
                                               2021年4月28日