证券代码：900939         证券简称：汇丽B       公告编号：临2022-002

               上海汇丽建材股份有限公司
               关于公司独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司独立董事朱海武先生递交的书面辞职报告。朱海武先生因个
人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战
略委员会委员、审计委员会主任及委员的职务，朱海武先生辞职后将
不再担任公司任何职务。

    鉴于朱海武先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员
人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，朱海武先
生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，按照法定程序完成新任独立董事选举工作。

    朱海武先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无
任何事项需提请公司股东或债权人注意。朱海武先生的辞任不会影响
董事会及公司的运作。

    朱海武先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运
作发挥了积极作用，公司董事会对朱海武先生在任职期间所做出的贡
献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                         上海汇丽建材股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022年3月11日