证券代码：900939         证券简称：汇丽B       公告编号：临2022-007

                  上海汇丽建材股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

    2022年4月26日，上海汇丽建材股份股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构并确定其
2021年度工作报酬的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“众华所”）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期
限为一年，并同意提交至2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息

    众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部
等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所的注册地址为上海市嘉定工业区
叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证
券服务业务经验。

    2、人员信息

    首席合伙人：陆士敏
    2021年末合伙人数量：42人
    2021年末注册会计师人数：338人
    2021年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140人

    3、业务规模

    2021年度业务收入（经审计）：人民币5.21亿元
    2021年度审计业务收入（经审计）：人民币4.11亿元
    2021年度证券业务收入（经审计）：人民币1.63亿元
    2021年度上市公司审计客户家数：74家
    2021年度审计的上市公司所属主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业以及建筑业等
    2021年度上市公司审计收费总额：人民币0.92亿元

    4、投资者保护能力

    按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000
万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

    1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

    2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司
（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华所证券虚假陈述责任纠
纷案件作出二审判决，改判众华所对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连
带责任。

    2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

    2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公
司（以下称“圣莱达”）、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判
决众华所需与圣莱达承担连带责任，众华所已经针对该等二审判决申请再审。

    5、诚信记录

    众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施
和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及3人）和监
督管理措施7次（涉及10人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪
律处分。

    (二)项目成员信息

    1、人员信息

    项目合伙人：龚立诚
    执业资质：中国注册会计师
    是否从事过证券服务业务：是
    是否具备相应的专业胜任能力：是
    从业经历：2015年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006
年开始在众华所执业，2015年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三
年签署4家上市公司审计报告。

    签字注册会计师：朱造奇
    执业资质：中国注册会计师
    是否从事过证券服务业务：是
    是否具备相应的专业胜任能力：是
    从业经历：2021年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2014
年开始在众华所执业，2015年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三
年签署1家上市公司审计报告。

    质量控制合伙人：戎凯宇
    执业资质：中国注册会计师
    是否从事过证券服务业务：是
    是否具备相应的专业胜任能力：是
    从业经历：1992年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计业务，2000
年开始在众华所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三
年复核8家上市公司审计报告

    诚信记录

    上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。

    2、独立性

    众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

    (三)审计收费

    1、审计费用定价原则

    审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业
人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所
需承担的责任等因素综合确定。

    2、审计费用同比变化情况

    2021年度财务报告审计费用37.10万元（含税），内部控制审计费用14.31
万元（含税），合计人民币51.41万元（含税）；公司管理层将根据前述审计费
用定价原则与审计机构协商确定2022年度审计费用，该等费用须经董事会审议并
提请股东大会批准。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    (一)董事会审计委员会意见

    公司董事会审计委员会于2022年4月26日召开视频会议，审议了拟提交董事
会审议的《关于续聘2022年度审计机构并确定其2021年度工作报酬的议案》。

    公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市
公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原
则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了
审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘众华所为公司2022
年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

    (二)独立董事的事前认可及独立意见

    公司独立董事对本次续聘众华所事项进行了审核并发表了事前认可声明和
独立意见。

    1、独立董事事前认可声明

     根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关规定，公司的独立董事已于会前获得并审阅了《关
于续聘2022年度审计机构并确定其2021年度工作报酬的议案》及相关材料。基于
独立客观判断的原则和立场，公司的独立董事认为众华所具备相应的执业资质、
能力和独立性，在综合考虑了综合实力、规模、审计质量、服务收费及完成审计
报告的时间等因素后，同意续聘为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，
对上述议案予以事前认可，同意提交公司第九届董事会第七次会议审议。

    2、独立董事独立意见

    鉴于众华所具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况，其在公司2021年度财务报告审计工作中，
严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服
务，审计人员业务水平较高，工作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告
均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘众华所为公司
2022年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障上市公
司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益。
因此我们同意该事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

    (三)董事会、监事会审议情况

    2022年4月26日，公司以通讯方式召开第九届董事会第七次会议，以9票同意，
0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构并确定其2021年度工
作报酬的议案》，同意续聘众华所为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，
聘任期限为一年。
    (四)生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股
东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。




                                             上海汇丽建材股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2022年4月28日