证券代码：900939         证券简称：汇丽B       公告编号：临2022-005

              上海汇丽建材股份有限公司
            第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    受上海市新冠肺炎疫情封控措施影响，上海汇丽建材股份有限公
司（以下简称“公司”）于2022年4月26日以通讯方式召开第九届董
事会第七次会议。本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司监事
和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《公司2022年度财务预算报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。
    经众华会计师事务所审计，公司2021年全年归属于上市公司股东
的净利润1,176.42万元，截至2021年末未分配利润为-14,604.50万元。
    虽然公司本年度盈利，但2021年末累计未分配利润仍然为负，未
能达到现金分红要求，因此，公司2021年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
    公司独立董事就2021年度利润分配预案发表了独立意见：认为公
司2021年度的利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特
别是中小股东的利益，同意该利润分配预案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于续聘2022年度审计机构并确定其2021年度工
作报酬的预案》。
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2021年度审计机构，
基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司
2022年度审计机构；并拟支付众华会计师事务所2021年度审计工作报
酬不超过人民币52.41万元，其中：财务审计报酬不超过37.10万元；
内控审计报酬不超过14.31万元（均不含差旅费及其他费用）。
    公司独立董事就该议案发表独立意见：续聘众华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，有利于公司审计工作的
连续性与稳定性，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护
上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益。因此我们同意该事项，
并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进
行财务性投资业务的预案》。
    为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响公司日常
资金正常周转需要、不影响公司谋求主营业务发展的前提下，董事会
同意并授权公司经营层在1亿元的资金内滚动开展财务性投资业务，
累计额度不超过4.5亿元，授权期限自公司2021年年度股东大会审议
通过之日起至2022年年度股东大会召开日之前一日止。
    授权财务性投资具体品种包括：权益类、债券类、货币类和其他
类型风险基金及银行发行的理财产品。
    公司将严格按公司规程开展财务性投资业务，强化风险控制。
    公司独立董事对该事项发表独立意见：公司在确保公司日常运营、
保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不
影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，
也不存在损害中小股东利益的情况。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过《关于增补独立董事的议案》。
    公司独立董事朱海武先生因个人原因提出辞去公司第九届董事
会独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，辞职后不再担
任公司任何职务。具体详见公司发布的《上海汇丽建材股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-002）。
    鉴于朱海武先生辞去公司董事会独立董事职务后，将导致公司董
事会成员中独立董事所占比例低于三分之一。为不影响公司董事会的
正常运作，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交
易所《自律监管指引及指南》、《公司章程》等有关规定，董事会拟
增补独立董事。
    经公司董事会提名委员会提名并审核，公司董事会审议通过提名
巢序先生为公司独立董事候选人（后附简历），并经上海证券交易所
审核无异议后提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过
之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对被提名独立董事候选人任职资格和提名程序发
表了独立意见：认为被提名独立董事候选人具备独立董事任职条件，
其专业能力及职业素质符合独立性要求；本次董事会对独立董事候选
人的提名、审议、表决等程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    十、会议还听取了《公司独立董事2021年度述职报告》、《董事
会审计委员会2021年度履职情况报告》、《公司内部控制审计报告》。

    上述第一至第六项、第八、第九项议案尚需提交公司股东大会审
议。

    特此公告。

                                    上海汇丽建材股份有限公司
                                              董事会
                                          2022年4月28日

附：独立董事候选人简历
    巢序，男，1971年3月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、
注册资产评估师，无境外永久居住权。1991年9月至1998年5月任上海
市审计局科员；1998年5月至1999年12月任上海会计师事务所主审；
1999年12月至2013年12月历任上海上会会计师事务所有限公司项目
经理、部门副经理、部门经理；2013年12月至今任上会会计师事务所
（特殊普通合伙）管理合伙人，同时兼任浙江东晶电子股份有限公司
独立董事、上海海得控制系统股份有限公司独立董事、苏州易德龙科
技股份有限公司独立董事。