证券代码：900939       证券简称：汇丽 B       公告编号：临 2022-006

              上海汇丽建材股份有限公司
            第九届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    受上海市新冠肺炎疫情封控措施影响，上海汇丽建材股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开第九届
监事会第六次会议。本次监事会会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次
会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。

    经与会监事审议表决，通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》，并形成书
面意见如下：

    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年度的
经营管理和财务状况等事项。

    3、未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    4、监事会保证公司 2021 年年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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    三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，对公司的经
营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    上述第一至第四项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                     上海汇丽建材股份有限公司
                                               监事会
                                         2022 年 4 月 28 日




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