上海市金茂律师事务所

                    关于上海汇丽建材股份有限公司

                        2021 年年度股东大会的

                               法律意见书



致：上海汇丽建材股份有限公司


                                （引言）

    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）于 2022 年 6 月 20 日以视频会议方式召开。受新型
冠状病毒感染肺炎疫情的影响，根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监
管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的相关规定，上海市金茂律师事
务所经公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称“本所律师”）通过视频
会议方式出席会议，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会
议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。


    本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律、法
规和规范性文件以及《上海汇丽建材股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
而出具。


    为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本
所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，
所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的
要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。


    为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议
议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：

                                     1
1.1   2022     5    31
                                                                 2021
                                       2022     6   20


1.2


                                                    20




1.3
             2022   6    11
                                                         2021
                                                                ”




                2022     6    19        9




1.4
                                            1




                                   2
2.1                    2022           6        20            14:30




2.2                    “
                                              2022       6       20
      9:15-9:25    9:30-11:30         13:00-15:00
            2022       6     20               9:15-15:00


2.3
                                                             1




3.1                                                                           6
                  83,602,200                                      46.0618%
                                6                            83,602,200
             46.0618%                 B                                   0
      0                               0%
                                  6                          83,602,200
            46.0618%


3.2                         2022          6     15




3.3




3.4
                                                     1


                                          3
4.1                                    1          2021
              2           2021                           3        2021
                               4       2021                           5
      2022                         6          2021                        7
                  2022                            2021
       8                               “
                           9                                 —


4.2




4.3




4.4




5.1




5.2


                     6                     83,602,200
      46.0618%                                                    6
             83,602,200                           46.0618%            B


                                   4
      0          0                           0%
                            6                83,602,200
            46.0618%


5.3


                                6    7   8    9
                 —


5.4
                       1




                                ）




                            1




          2022   6     20




                            5