证券代码：900939         证券简称：汇丽B         公告编号：临2023-001

              上海汇丽建材股份有限公司
          第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议
于2023年3月19日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高
级管理人员。会议于2023年3月29日以现场和视频相结合的方式召开，出席会议
董事应到9名，实到9名，除监事王吉先生因工作原因无法列席会议外，其他公司
监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《公司2023年度财务预算报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《公司2022年度利润分配预案》。
    经众华会计师事务所审计，公司2022年全年归属于上市公司股东的净利润
761.16万元，截至2022年末未分配利润为-13,843.34万元。
    虽然公司本年度盈利，但2022年末累计未分配利润仍然为负，未能达到现金
分红要求，因此，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事就2022年度利润分配预案发表了独立意见：认为公司2022年度
的利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益，
同意该利润分配预案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《关于续聘2023年度审计机构并确定其2022年度工作报酬的预
案》。
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2022年度审计机构，基于双方多
年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司2023年度审计机构；并
拟支付众华会计师事务所2022年度审计工作报酬不超过人民币51.41万元，其中：
财务审计报酬不超过37.10万元；内控审计报酬不超过14.31万元（均不含差旅费
及其他费用）。
    公司独立董事事前认可本议案并就该议案发表独立意见：续聘众华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性
与稳定性，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东
利益、尤其是中小股东利益。因此我们同意该事项，并同意将该议案提交公司2022
年年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     八、审议通过《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财
业务的预案》。
     为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响公司日常资金正常周
转需要、不影响公司谋求主营业务发展的前提下，董事会同意并授权公司经营层
在1.3亿元的时点额度上限内滚动开展委托业务，累计额度不超过4.5亿元，授权
期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
     授权委托理财的具体品种包括：权益类、债券类、货币类和其他类型风险基
金及银行发行的理财产品。
     公司将严格按公司规程开展财务性投资业务，强化风险控制。
     公司独立董事对该事项发表独立意见：公司在确保公司日常运营、保证资金
安全的前提下进行委托理财，能够提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常
周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。董事会对于该议案的审议、决策程
序合法、有效，公司相关内控制度健全，不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情形。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    九、会议还听取了《公司独立董事2022年度述职报告》、《董事会审计委员
会2022年度履职情况报告》、《公司内部控制审计报告》。

    上述第一至第六项、第八项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                               上海汇丽建材股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2023年3月31日