上海汇丽建材股份有限公司独立董事
          关于公司第九届董事会第十四次会议
                相关事项的事前认可意见
    2023 年 4 月 17 日，我们通过电子邮件收到了上海汇丽建材股份
有限公司第九届董事会第十四次会议资料。

      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等规范性文件及《上海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《独立董事制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本
着对公司和全体股东负责的态度，基于独立客观判断的原则和立场，
在第九届董事会第十四次会议召开前，认真审阅了该次会议拟审议的
有关事项，并发表如下事前认可意见：

    一、《关于公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出让其持
有的上海汇豪木门制造有限公司全部 9.4%股权暨关联交易的议案》
的事前认可

    经核查本次关联交易议案及相关资料，我们认为：

    1、本次关联交易价格以具备相应资质评估公司出具的评估报告
为依据，严格按照关联交易定价原则执行，定价方式公允、公平、公
正，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响。

     2、本次关联交易事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
中关于关联交易的相关规定，符合公司经营发展需要，符合公司及其
股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情
形。

    因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审
议，审议时关联董事应回避表决。
（以下无正文）