证券代码：900939         证券简称：汇丽B       公告编号：临2023-007

              上海汇丽建材股份有限公司
          第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十四次会议于2023年4月17日以电子邮件方式通知公司全体董事、监
事、高级管理人员。会议于2023年4月27日以通讯方式召开，出席会
议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。会
议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。

    会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《公司2023年第一季度报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《公司关于公司控股子公司上海中远汇丽建材有限
公司出让其持有的上海汇豪木门制造有限公司全部9.4%股权暨关联
交易的议案》。
    同意公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司（以下简称“中
远汇丽公司”）向公司控股股东上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇
丽集团”）出让持有的上海汇豪木门制造有限公司（以下简称“汇豪
木门公司”）9.4%的股权（对应人民币1,218.428万元注册资本），拟
转让价格为2,790万元。本次转让完成后，中远汇丽公司不再持有汇
豪木门公司股权。
    独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见：
公司已按照相关规定履行董事会审批程序，公司董事会在审议该议案
时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定。本次关联交易价格以具备相应资质评估
公司出具的评估报告为依据，严格按照关联交易定价原则执行，定价
方式公允、公平、公正。符合公司经营发展需要，符合公司及其股东
的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次关联交易事项以及议案中与本次交易有关的安排，
同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
    关联董事程光、张峻、王邦鹰、张志良、詹琳回避表决。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司控股子公司上海中远汇丽
建材有限公司出让其持有的上海汇豪木门制造有限公司全部9.4%股
权暨关联交易的公告（临2023-008）》。

    三、审议通过《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》。
    公司拟定于2023年5月19日（星期五）下午2:30在上海市浦东新
区横桥路406号三楼会议室召开公司2022年年度股东大会。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                   上海汇丽建材股份有限公司
                                             董事会
                                         2023年4月28日