东方通信:第八届董事会第六次会议决议公告2019-04-29
证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信 B 股
编号:临 2019-020
东方通信股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六
次会议于 2019 年 4 月 16 日发出会议通知,于 2019 年 4 月 26 日以通
讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)、关于修改《公司章程》的议案;
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
编号为临 2019-021 的《东方通信股份有限公司关于修改<公司章程>
的公告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
(二)、关于聘任公司副总裁的议案;
同意聘任张玢先生为公司副总裁(简历附后),任期至公司第八
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届董事会届满之日。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见同日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司独
立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)、关于公司 2019 年第一季度报告的议案;
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《东方通信股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一九年四月二十九日
附:张玢先生简历
张玢先生:1968 年出生,学士学位,高级工程师。现任东方通
信股份有限公司市场营销总监(总裁助理级)兼杭州东信捷峻科技有
限公司总经理兼金融事业部总经理。曾任巨龙通信设备公司副总裁兼
华东事业部总经理,东信冠群软件公司副总经理,普天东方通信集团
有限公司华通分厂厂长、营销管理部总经理,杭州东信光通信技术有
限公司副总经理,东方通信股份有限公司制造事业部总经理兼党支部
书记、专网通信事业部总经理兼杭州东信捷峻科技有限公司总经理、
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无线集群事业部副总经理兼党支部书记、成都东信科创科技有限公司
总经理等职务。
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