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公司公告

东方通信:第八届监事会第十次会议决议公告2020-04-08  

						 证券代码:600776     900941      股票简称:东方通信     东信 B 股

                        编号:临 2020-005


                   东方通信股份有限公司

           第八届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十
次会议因受疫情影响,于 2020 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。公
司 3 名监事参加了表决;会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案和报告:
    (一)公司 2019 年度监事会工作报告
    表决结果:同意票 3 票      反对 0 票    弃权 0 票
    该报告需提交公司股东大会审议。
    (二)公司 2019 年度业务报告及 2020 年业务发展计划
    表决结果:同意票 3 票      反对 0 票    弃权 0 票
    (三)公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告
    表决结果:同意票 3 票      反对 0 票    弃权 0 票
    该报告需提交公司股东大会审议。
    (四)关于监事调整的议案


                                  1
    同意俞芳红女士因年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务;同

意提名李彤先生为公司非职工监事,任期自股东大会审议通过之日起

至第八届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

露的编号为临 2020-007 的《关于监事调整的公告》。
    表决结果:同意票 3 票     反对 0 票   弃权 0 票
    该议案需提交公司股东大会审议。
    (五)关于 2019 年度利润分配的预案
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的编号为临 2020-008 的《2019 年度利润分配预案公告》。
    表决结果:同意票 3 票     反对 0 票   弃权 0 票
    该预案需提交公司股东大会审议。
    (六)关于 2020 年度日常关联交易事项预计的议案
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的编号为临 2020-009 的《关于 2020 年日常关联交易事项预计的公
告》。
    表决结果:同意票 3 票     反对 0 票   弃权 0 票
    (七)关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《东方通信股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:同意票 3 票     反对 0 票   弃权 0 票
    (八)关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
         具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《东方通信股份有限公司 2019 年年度报告》、《东方通信股份
有限公司 2019 年年度报告摘要》。
                                 2
 表决结果:同意票 3 票   反对 0 票   弃权 0 票
该报告需提交公司股东大会审议。


特此公告。


                              东方通信股份有限公司监事会

                                     二○二〇年四月八日




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