证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2020-004

                   东方通信股份有限公司

          第八届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
三次会议因受疫情影响，于 2020 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。
公司 9 名董事参加了表决；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案或报告：
    （一）公司 2019 年度董事会工作报告
     表决结果：同意票 9 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    该报告需提交公司股东大会审议。
    （二）公司 2019 年度业务报告及 2020 年业务发展计划
    表决结果：同意票 9 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    （三）公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告
    表决结果：同意票 9 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    该报告需提交公司股东大会审议。
    （四）关于董事调整的议案

    同意倪首萍女士因年龄原因、杜涛先生因工作变动原因辞去公司
                                  1
董事及董事会下属专业委员会相关委员职务；同意提名梁渝女士、付

若琳女士为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八

届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的编号为临 2020-006 的《关于董事调整的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意票 9 票        反对票 0 票    弃权票 0 票
    该议案需提交公司股东大会审议。
    （五）关于 2019 年度利润分配的预案
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2020-008 的《2019 年度利润分配预案公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
         表决结果：同意票 9 票    反对票 0 票    弃权票 0 票
    该预案需提交公司股东大会审议。
    （六）关于 2020 年度日常关联交易事项预计的议案
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2020-009 的《关于 2020 年日常关联交易事项预计的公
告》。
    关联董事周忠国先生、郭端端先生、倪首萍女士、楼水勇先生、
李淼先生和杜涛先生回避该项表决。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。
         表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避）   反对票 0 票   弃
权票 0 票
    （七）关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
                                   2
露的《东方通信股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意票 9 票    反对票 0 票    弃权票 0 票
    （八）关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《东方通信股份有限公司 2019 年年度报告》、《东方通信股份
有限公司 2019 年年度报告摘要》。
     表决结果：同意票 9 票    反对票 0 票    弃权票 0 票
     该报告需提交公司股东大会审议。
    （九）关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案
    公司决定于 2020 年 5 月 7 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科
技园召开公司 2019 年年度股东大会。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为 2020-010 的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 9 票    反对票 0 票    弃权票 0 票


    特此公告。


                                     东方通信股份有限公司董事会
                                             二○二〇年四月八日




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