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公司公告

东方通信:第八届董事会第十七次会议决议公告2020-10-31  

                         证券代码:600776     900941      股票简称:东方通信     东信 B 股

                        编号:临 2020-023


                   东方通信股份有限公司

          第八届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十

七次会议于 2020 年 10 月 20 日发出会议通知,于 2020 年 10 月 29 日

以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案:

    (一)、关于续聘会计师事务所的议案

    同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020

年度的财务审计机构及内部控制审计机构。财务审计费用为 79.03 万

元人民币,内部控制审计费用为 20 万元人民币,共计报酬 99.03 万

元人民币。
    公司独立董事杨隽萍女士、杨义先先生和张立民先生对此进行了
事前审核并发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份
                                  1
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果:同意票 9 票    反对票 0 票     弃权票 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)、关于公司 2020 年第三季度报告的议案

    内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《东方通信股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。

    表决结果:同意票 9 票    反对票 0 票     弃权票 0 票

    (三)、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

    同意于 2020 年 12 月 1 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园

召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

    有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知

公告。

     表决结果:同意票 9 票    反对票 0 票     弃权票 0 票




    特此公告。



                                   东方通信股份有限公司董事会

                                           二○二〇年十月三十一日




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