意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

东方通信:东方通信股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告2021-03-29  

                         证券代码:600776     900941      股票简称:东方通信     东信 B 股

                        编号:临 2021-005

                   东方通信股份有限公司

          第八届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方通信股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2021 年 3
月 25 日在东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
到董事 9 人,现场参加董事 5 人,以通讯方式参加董事 4 人,公司监
事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案或报告:
    (一)公司 2020 年度董事会工作报告
     表决结果:同意票 9 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    该报告需提交公司股东大会审议。
    (二)公司 2020 年度总经理工作报告
    表决结果:同意票 9 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    (三)公司 2020 年度财务决算报告
    表决结果:同意票 9 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    该报告需提交公司股东大会审议。
    (四)关于 2020 年度利润分配的预案
                                  1
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的编号为临 2021-007 的《东方通信股份有限公司 2020 年度利润分
配预案公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
     表决结果:同意票 9 票    反对票 0 票    弃权票 0 票
    该预案需提交公司股东大会审议。
    (五)关于 2021 年度日常关联交易事项预计的议案
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的编号为临 2021-008 的《东方通信股份有限公司关于 2021 年日常
关联交易事项预计的公告》。
    关联董事周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李
淼先生和付若琳女士回避该项表决。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。
     表决结果:同意票 3 票(6 名关联董事回避)   反对票 0 票   弃
权票 0 票
    (六)关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
    公司本次计提减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定。公司计提资产减值准备后,公允地反映公司的资产状况。
公司董事会同意公司本次计提减值准备的事项。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的编号为临 2021-009 的《东方通信股份有限公司关于 2020 年度计
提资产减值准备的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果:同意票 9 票    反对票 0 票    弃权票 0 票



                               2
    (七)关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
         具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《东方通信股份有限公司 2020 年年度报告》、《东方通信股份
有限公司 2020 年年度报告摘要》。
         表决结果:同意票 9 票    反对票 0 票    弃权票 0 票
         该报告需提交公司股东大会审议。
    (八)关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《东方通信股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:同意票 9 票        反对票 0 票    弃权票 0 票
    (九)关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案
         具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《东方通信股份有限公司 2020 年度独立董事履职报告》。
         表决结果:同意票 9 票    反对票 0 票    弃权票 0 票
         该报告需提交公司股东大会审议。
    (十)关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案
         具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《东方通信股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职报
告》。
         表决结果:同意票 9 票    反对票 0 票    弃权票 0 票
    (十一)关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
    公司决定于 2021 年 5 月 11 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科
技园召开公司 2020 年年度股东大会。
    有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行
通知公告。

                                   3
表决结果:同意票 9 票   反对票 0 票     弃权票 0 票


特此公告。


                              东方通信股份有限公司董事会
                                      二○二一年三月二十九日




                          4