东方通信:东方通信股份有限公司独立董事2020年度履职报告2021-03-29
东方通信股份有限公司
独立董事 2020 年度履职报告
作为东方通信股份有限公司独立董事,在 2020 年度中,我们严
格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《东方通信股
份有限公司章程》及《东方通信股份有限公司独立董事工作制度》等
规章的规定,坚持勤勉、尽责原则,坚持以认真、谨慎的态度履行独
立董事各项职责,深入了解公司运作情况,积极维护公司及全体股东
利益,有效保证了董事会及各专门委员会的规范运作。现将 2020 年
度的工作情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
杨隽萍女士:会计学博士后,管理学博士,教授,注册会计师。
现任浙江理工大学管理学院会计系主任、硕士生导师,浙江省科技厅
科技项目评审专家,杭州市财政专项评审专家等职务。
杨义先先生:研究生学历,获北京邮电大学信号与信息处理专业
博士学位。现任北京邮电大学网络空间安全学院教授、博士生导师、
长江学者特聘教授,并兼中国密码学会常务理事、中国电子学会常务
理事及中国通信学会会士等职务。曾任北京邮电大学信息工程系讲师、
副教授,香港中文大学信息工程系访问教授等职务。
张立民先生:大学学历,获华东政法学院学士学位,高级律师。
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现为国浩律师集团(杭州)事务所专职律师。曾在杭州市法律学校任
教经济法学,曾任杭州西湖律师事务所、杭州对外经济律师事务所兼
职律师,浙江志和律师事务所专职律师、浙江星韵律师事务所专职律
师等职务;曾为浙江巨化、天通股份、苏泊尔、万丰奥威等数十家公
司承办股票发行、上市、配股、增发及并购重组有关工作。
二、独立董事年度履职情况
报告期内,独立董事出席董事会会议情况:
报告期内应参加董事
独立董事姓名 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
会次数
杨隽萍 6 6 0 0
杨义先 6 6 0 0
张立民 6 6 0 0
2020 年公司共召开 6 次董事会会议,我们作为独立董事均按时
出席,未有无故缺席的情况发生。我们在历次会议上都能独立、客观、
公正地发表专业意见,积极参与议案讨论,谨慎进行投票表决。相关
表决结果如下:
独立董事是否
会议届次 日期 议案表决结果
全部出席
第八届董事会第十二次会议 2020 年 2 月 17 日 是 同意,并通过了审议的全部议案。
第八届董事会第十三次会议 2020 年 4 月 3 日 是 同意,并通过了审议的全部议案。
第八届董事会第十四次会议 2020 年 4 月 27 日 是 同意,并通过了审议的全部议案。
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第八届董事会第十五次会议 2020 年 6 月 1 日 是 同意,并通过了审议的全部议案。
第八届董事会第十六次会议 2020 年 8 月 27 日 是 同意,并通过了审议的全部议案。
第八届董事会第十七次会议 2020 年 10 月 29 日 是 同意,并通过了审议的全部议案。
除参加公司董事会、各专门委员会会议外,年度内,为充分发挥
独立董事的作用,我们还通过电话、邮件、简报、网站等多种途径全
面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、资金往来、内部控制
等情况,并与公司管理层保持良好沟通,掌握公司动态,及时传导外
部环境及市场变化对公司的影响,主动提醒可能产生的经营风险并就
相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。同时,能结合各自专业
优势,为公司战略发展积极出谋划策,为董事会及经营层科学决策提
供专业依据。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关于股份减持
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于减持公司所持
其他上市公司部分股份的议案》,我们对相关事项进行了认真审核,
认为减持事项董事会的审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》
的有关规定,未损害公司及全体股东的利益。同意授权管理层择机减
持部分博创科技股份事项。
(二)关于公司利润分配的情况
公司第八届董事会第十三次会议审议了《关于 2019 年度利润分
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配的预案》,我们认为:董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合《公
司章程》等的有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东
的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
因此,我们的独立意见是:公司 2019 年度利润分配预案中的现
金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,
有利于促进公司长远发展,同意该利润分配预案,并提交公司股东大
会审议。
(三)关于董事调整的情况
公司第八届董事会第十三次会议审议了《关于董事调整的议案》,
对该议案内容,我们认为:
1、符合实际情况。
2、候选董事任职资格合法。
3、提名方式,聘任程序合法。
4、有利于公司发展。候选人的教育背景、工作经历、身体状况
胜任所聘岗位的职责要求。
我们的独立意见为:同意;并提交公司股东大会审议。
(四)关于公司关联交易的情况
公司第八届董事会第十三次会议审议了《关于公司 2020 年日常
关联交易的议案》,对议案所涉及的公司 2020 年预计发生的日常关联
交易事项,我们认为:公司 2020 年关联交易是因公司正常的生产
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经营需要而发生的,并遵循了公开、公平和公正的原则,不存在
损害本公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财
务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。
我们对此的独立意见为:同意。
(五)关于公司对外担保及资金往来的专项说明
通过对公司累计和当期对外担保情况进行认真负责的核查后,我
们认为:公司能够严格遵守有关制度和法规,严格控制对外担保风险;
截至报告期末,公司未有为其他单位或个人提供各种债务担保,公司
不存在与控股股东及其关联方违规资金往来的情况,也不存在违规担
保的情况。
(六)关于续聘会计师事务所的情况
公司第八届董事会第十七次会议审议了《关于续聘会计师事务所
的议案》,我们对此议案进行了事前审核并发表了独立意见,我们认
为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具
有上市公司审计工作的丰富经验,其出具的相关审计报告能够准确、
真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,其执行审计业务的会
计师在公司年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则,聘请中审众
环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和
内部控制审计机构符合公司及股东的利益。
我们的独立意见为:同意;并提交公司股东大会审议。
四、总体评价和建议
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报告期内,我们作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司
章程》规定的职责,恪尽职守、勤勉诚信;积极参加董事会会议及各
专业委员会会议,能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决
策,为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。
2021 年,我们将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神,本着对公
司负责、对股东负责的态度,认真履行独立董事的义务,强化独立董
事的工作职责,充分发挥独立董事的作用。一方面加强自身学习,特
别是有关规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益方面的法规
学习和理解;另一方面,进一步加强与公司董事会、监事会及经营层
的沟通合作,凭借业务专长,为公司发展献计献策,以促进董事会决
策的科学性和高效性。谢谢!
独立董事:
杨隽萍 杨义先 张立民
二○二一年三月二十九日
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