证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2021-006


                   东方通信股份有限公司

          第八届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
五次会议，于 2021 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。公司 3 名
监事参加了表决；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案和报告：
    （一）公司 2020 年度监事会工作报告
    表决结果：同意票 3 票      反对 0 票    弃权 0 票
    该报告需提交公司股东大会审议。
    （二）公司 2020 年度总经理工作报告
    表决结果：同意票 3 票      反对 0 票    弃权 0 票
    （三）公司 2020 年度财务决算报告
    表决结果：同意票 3 票      反对 0 票    弃权 0 票
    该报告需提交公司股东大会审议。
    （四）关于 2020 年度利润分配的预案
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
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露的编号为临 2021-007 的《东方通信股份有限公司 2020 年度利润分
配预案公告》。
    表决结果：同意票 3 票    反对 0 票   弃权 0 票
    该预案需提交公司股东大会审议。
    （五）关于 2021 年度日常关联交易事项预计的议案
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2021-008 的《东方通信股份有限公司关于 2021 年日常
关联交易事项预计的公告》。
    表决结果：同意票 3 票    反对 0 票   弃权 0 票
    （六）关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
    公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据
充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资
产状况。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2021-009 的《东方通信股份有限公司关于 2020 年度计
提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意票 3 票    反对 0 票   弃权 0 票
    （七）关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
    公司监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观
地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内
部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监
会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意票 3 票    反对 0 票   弃权 0 票

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    （八）关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
     公司监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司 2020 年年度报告及其
摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当
年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《东方通信股份有限公司 2020 年年度报告》、《东方通信股份
有限公司 2020 年年度报告摘要》。
     表决结果：同意票 3 票     反对 0 票   弃权 0 票
    该报告需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                    东方通信股份有限公司监事会

                                     二○二一年三月二十九日




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