证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2021-029

                   东方通信股份有限公司

           第九届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一

次会议于 2021 年 9 月 15 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园 A

座 210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，现场参

加董事 5 人，以通讯方式参加 4 人，会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举周忠国先生为公司第九届董事会董事长、郭端端先生为公司

第九届董事会副董事长（简历附后），任期与公司第九届董事会届期

一致。

    表决结果：同意票 9 票       反对票 0 票     弃权票 0 票

                                  1
    （二）《关于设立公司董事会下属专业委员会委员的议案》

    1、提名委员会：

    钱育新（主任）（独立董事）       杨小虎（独立董事）

    杨隽萍（独立董事）    周忠国     郭端端

    2、审计委员会：

    杨隽萍（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 楼水勇

    3、战略投资委员会：

    周忠国（主任） 杨小虎（独立董事）         郭端端   楼水勇

    4、薪酬与考核委员会：

    杨小虎（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 周忠国



    表决结果：同意票 9 票     反对票 0 票       弃权票 0 票

    （三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    聘任郭端端先生为公司新一届总经理，全面主持公司日常经营管

理工作；聘任虞永超先生、顾帼英女士、金顺洪先生、张玢先生、杜

远先生为公司副总经理；聘任杜远先生为公司总法律顾问；聘任诸葛

懋先生为公司董事会秘书兼财务副总监代行财务总监职责（简历附

后），任期与公司第九届董事会届期一致。



    表决结果：同意票 9 票     反对票 0 票       弃权票 0 票




                                 2
    公司独立董事对本次董事会相关议案发表了独立意见，内容详见

同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股

份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立

意见》。


    三、备查文件

    东方通信股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；

    东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议

相关议案的独立意见。



    特此公告。



                                 东方通信股份有限公司董事会

                                       二○二一年九月十六日

附：董事长、副董事长简历

    周忠国先生：1967 年出生，大学本科学历，高级工程师。现任

普天东方通信集团有限公司总经理、党委书记，东方通信股份有限公

司董事长，东信和平科技股份有限公司董事长等职务。曾任杭州通信

有限责任公司手机部总经理助理，杭州大通通信部件厂厂长，杭州通

信有限责任公司智能卡系统部总经理，普天东方通信集团有限公司副

总经理，东信和平科技股份有限公司总经理等职务。

    郭端端先生：1971 年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。
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现任东方通信股份有限公司党委书记、副董事长、总经理等职务。曾

任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普

天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁，杭州东信移动电话有限

公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基

亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副

总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。


附：高级管理人员简历


    总经理简历详见副董事长简历

    虞永超先生：1970 年出生，硕士研究生,高级工程师。现任东方

通信股份有限公司副总经理兼无线集群事业部、交换网络事业部总经

理等职务。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网

络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总裁

助理等职务。

    顾帼英女士：1967 年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。

现任东方通信股份有限公司副总经理等职务。曾任东方通信股份有限

公司商贸部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司首席商务代表、

采购部总经理，美国 3COM 公司高级业务发展经理，普天东方通信集

团有限公司副总裁兼业务拓展部总经理，东方通信股份有限公司副总

裁兼战略发展部总经理，浙大网新科技股份有限公司副总裁等职务。

    金顺洪先生： 1969 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方

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通信股份有限公司副总经理、杭州东信网络技术有限公司总经理等职

务。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、

市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总裁助理，杭州东

信网络技术有限公司副总经理等职务。

    张玢先生：1968 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通
信股份有限公司副总经理兼金融事业部总经理、杭州东信捷峻科技有
限公司总经理等职务。曾任巨龙通信设备公司副总裁兼华东事业部总
经理，东信冠群软件公司副总经理，普天东方通信集团有限公司华通
分厂厂长、营销管理部总经理，杭州东信光通信技术有限公司副总经
理，东方通信股份有限公司制造事业部总经理兼党支部书记、专网通
信事业部总经理、无线集群事业部副总经理兼党支部书记，成都东信
科创科技有限公司总经理，东方通信股份有限公司市场营销总监（总
裁助理级）等职务。

    杜远先生：1978 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任
东方通信股份有限公司副总经理兼 IT 与流程部总经理、总法律顾问
等职务。曾任东方通信股份有限公司战略投资部经理，浙江西子富沃
德电机有限公司总经理助理，普天东方通信集团有限公司技术发展管
理部、企业发展部总经理，东方通信股份有限公司总裁助理等职务。

    诸葛懋先生：1975 年出生，本科学历，高级会计师。现任东方
通信股份有限公司董事会秘书、财务副总监等职务。曾任东方通信股
份有限公司财务经理、杭州东信网络技术有限公司财务总监、东方通
信股份有限公司财务管理总监、审计监察部总经理、财务部总经理等
职务。


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