证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2021-032


                   东方通信股份有限公司

             第九届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。公司 9 名董事参

与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）、关于公司 2021 年第三季度报告的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方通信股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意票 9 票      反对票 0 票    弃权票 0 票

    （二）、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案

    同意在经营范围中增加“第三类医疗器械经营”，并相应修改《公

司章程》。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
                                  1
露的《东方通信股份有限公司关于增加公司经营范围及修改<公司章
程>的公告》、《东方通信股份有限公司章程》。

    表决结果：同意票 9 票    反对票 0 票   弃权票 0 票

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）、关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

    同意增加 2021 年公司与中国电科及其下属单位之间的日常关联

交易总额不超过 9020 万元。

    关联董事周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李
淼先生和付若琳女士回避该项表决。

    公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了

事前审核并发表了独立意见。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方通信股份有限公司关于增加公司 2021 年度日常关联交易

预计的公告》。

    表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票   弃
权票 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）、关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

    同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机
减持不超过 173.6704 万股博创科技股份有限公司股份，不超过其总
股本的 1%。
    公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此发表了
同意的独立意见。
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    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股
份的公告》。

    表决结果：同意票 9 票   反对票 0 票   弃权票 0 票

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

     同意于 2021 年 11 月 15 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技
园召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
     具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股
份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 9 票   反对票 0 票   弃权票 0 票




    特此公告。




                                   东方通信股份有限公司董事会

                                          二○二一年十月三十日




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