证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2021-040


                   东方通信股份有限公司

             第九届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三

次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。公司 9 名董事参与

了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）关于续聘会计师事务所的议案

    同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度的财务审计机构及内部控制审计机构。财务审计费用为 79.03 万

元人民币，内部控制审计费用为 20 万元人民币，共计报酬 99.03 万

元人民币。

    公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了

事前审核并发表了独立意见。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份

                                  1
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意票 9 票    反对票 0 票    弃权票 0 票

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关

联交易的议案
    同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）
签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等
金融服务。
    关联董事周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李
淼先生和付若琳女士回避该项表决。
    公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了
事前审核并发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份
有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关
联交易的公告》。

    表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票   弃
权票 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）关于调整独立董事薪酬的议案

    同意将公司独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币 5 万元（税
前）调整为每人每年人民币 9 万元（税前）。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份
有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》。


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    表决结果：同意票 9 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

     同意于 2021 年 12 月 22 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技
园召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
     具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股
份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 9 票   反对票 0 票   弃权票 0 票




    特此公告。




                                   东方通信股份有限公司董事会

                                          二○二一年十二月七日




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