证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信       东信 B 股

                        编号：临 2022-002


                   东方通信股份有限公司

           第九届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
次会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开，公司 7 名董事参加了表
决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：

    （一）、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
    选举郭端端先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期
与公司第九届董事会届期一致。

    表决结果：同意票 7 票      反对票 0 票    弃权票 0 票

    （二）、关于增补公司董事的议案
    同意增补张晓川先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附
后），任期与公司第九届董事会届期一致，并提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票        弃权票 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）、关于聘任公司总经理的议案
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    同意聘任张晓川先生为公司总经理（简历附后），全面主持公司
日常经营管理工作，任期与公司第九届董事会届期一致。
    表决结果：同意票 7 票   反对票 0 票   弃权票 0 票

    公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对以上议案
发表了独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于第
九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

    （四）关于修改《公司章程》的议案
    同意将《公司章程》第八条修改为“公司法定代表人由董事长担
任”。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》、《东方通
信股份有限公司章程》。

    表决结果：同意票 7 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
    同意于 2022 年 1 月 27 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园
召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东
大会的通知》。

    表决结果：同意票 7 票   反对票 0 票   弃权票 0 票

    特此公告。

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                                   东方通信股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月十二日


    附件 1：董事长简历
    郭端端先生：1971 年出生，工商管理硕士，高级工程师,国务院
政府特殊津贴专家。现任东方通信股份有限公司董事、副董事长。曾
任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普
天东方通信集团有限公司总经理助理、副总经理，杭州东信移动电话
有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，
诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公
司副总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理,东方通信股份有
限公司总经理等职务。


    附件 2：董事、总经理简历
    张晓川先生：1970 年生，本科学历，高级工程师,国务院政府特
殊津贴专家。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、
投资管理公司副总经理，东信和平科技股份有限公司董事会秘书、副
总裁、常务副总裁、副董事长兼总裁，珠海普天和平电信工业有限公
司董事，东信和平（新加坡）有限公司董事长等职务。




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